成功，

树敌众多。

成功对你开枪。

你怎么办？还击？

还是你会败于成功？

— 美国黑帮

 

比特币现象创造了一个全新的加密货币行业。老大的还是比特币。 但从 2017 年开始，挑战者开始冒起了。

根据 Coinmarketcap 的统计，整个数字货币市值上涨了 228.9 亿美元。 比特币的占比由 87.60％下降至 60.06％；这代表了 63 亿美元的资金从数字货币之王转移出去。

以太币之父 Vitalik 肯定对自己的亲孩子以太币感到高兴。 以太坊的市值在 2017 年上涨了10倍。其市场份额从 4％ 暴升至 18.23％。 你可以打赌，在坎昆 Devcon 3 将会看到一堆突然成为暴发户的开发者。

【公告：穿凉鞋就别穿袜子了，除非你在NBA打球…】

今年 ICO 的序幕由 Gnosis 拉开。 ICO 使 Gnosis 成为最有价值的众筹项目。 像许多其他项目一样，Gnosis 是使用 Ethereum 协议构建的网络。 Dapps（分散式应用程序）必须花费以太币才能运行。 Dapps 将会变得越来越成功和有用，因为您必须购买以太币才能使用更多的 Dapp 。 这是以太币的价值飞涨的一个主要原因。

绝大多数推出 ICO 的项目都不值我去丢一分钱。对于绝大多数创业公司，甚至上市公司也可以这么说。 对，Snapchat，我是在说你。

ICO 不会消失。 创业者首次在金融史上可以从大型和小型投资者手中获得资金，只需一个好看的网站。 不需要监管文件或投资银行费用来筹集资金。 99％ 的资金都在桌上了，只是等下一个 Google、Facebook、腾讯的出现。

同样兴奋的以太开发者和用户并不太参与在比特币社区里。 社区对于比特币进行扩容的正确方式并不一致。银行业务的问题继续削弱新资金进入虚拟货币界生态系统的能力。但比特币近日的暴涨都掩盖了这些币界面临的主要问题。

比特币和以太币其实是不能相提并论的。一个是数字货币的金子，另一个是分散式应用协议。

他们都可以一起大获成功。 在 DAO 这个灾难之后，以太坊被再次被看待成数字币。 以太坊提供 Dapps 的实用程序可以令资金流动，以挑战比特币作为加密的储备货币的状态。

实用程序是以太坊的关键。 以太币之父和以太基金会不关心以太坊是否能用作货币良好的抵押品，他们关心它来提供有用的应用程序。 因此，他们厘定关于以太坊协议的决定，但这些决定会以以太坊的实用性为前提，而不是它的盈利性。

大多数比特币投资者希望比特币继续作为最佳电子货币储备的形式。 关于如何实现这个崇高目标的不同观点是协议发展停滞的一个原因。 虽然这让许多人感到沮丧，但也意味着社区不会容许任何损害比特币作为货币定位的行为。

BitMEX 看好整个行业。上涨的市值对每个人都有好处，即使以前的明星被新宠抢了风头。最后，顺祝抄底成功！

比特币和货币服务业务（MSB）越来越难开立和维持银行账户。全球对所有可能的洗钱场所（除非您是汇丰银行）的疯狂，使得全球银行减少对 MSB 客户的支持。

几家虚拟货币交易所发现台湾银行可以向他们提供银行服务。 使用台湾银行账户的两个最知名的交易所是 Bitfinex 和 OKCoin 国际。

台湾金融机构有着宽松的 KYC / AML （客户认识 / 反洗钱）程序，这是美国对台湾银行最近的看法。参见 路透社文章中关于兆丰金控去年10月的问题。

8 月份，这家台湾国家控股公司的纽约分行，因为宽松的监管和违反反洗钱法，而被罚款1.8亿美元之后。这次，它的另一家分行再次与美国金融机构发生了冲突。

与台湾政府有着密切联系的兆丰银行一直受到关注，因为其 200 多名客户被所谓的“巴拿马文件”大量泄露了律师事务所的文件。就此，焦点就被放在用来避税的离岸公司。

为了让台湾银行在美国保持银行业务关系，他们必须更新其 MSB 客户的 KYC / AML 程序。 不幸的是，一大批 MSB 客户被银行认为其服务成本太昂贵，并将被终止服务。

法规的成本非常昂贵。银行每年浪费数十亿美元的法规程序和与法规相关技术。它仅用于进一步保护现有金融机构，牺牲规模细小和创新的新创企业。

Bitfinex、OKCoin 以及其他可能的比特币交易所都受到影响。可能是他们被告知他们的银行帐户不会在一定的日期解冻。故此他们现在正在寻找替代台湾银行的账户。

Bitfinex 正式宣布，美元存款和取款都需要暂停。 OKCoin 国际也发了通告表示所有美元存款将被其在台湾的银行业合伙人拒绝。许多老司机都知道，对于任何比特币交易所来说，存款和取款的问题将是交易所的第一大难题。

对于一些投资者来说，这种感觉太熟悉了。Mt. Gox （俗称门头沟）的缓慢破产动议始于 2013 年，当时美国的美元冻结。当用户赶到提币时，比特币也被关押在那里。在 2014 年初，Gox 就关了门，并申请破产。

虽然投资者的紧张是正确，但不等于 Bitfinex 和 OKCoin 将无法运作。然而，细心的交易者会未雨绸缪。在这人心惶惶的时期，这篇文章将研究如何从那些平台取现，并为那些喜爱风险的投资者提供套利机会。

 

代理银行

成功经营比特币兑法币的交易所的最大障碍是获得和维持银行账户。交易所与银行之间的关系质量是一个很大的成功决定因素。

大多数台湾银行在亚太地区都有分行。然而，大多数在美国没有分支机构。最终这意味着非台湾实体之间的美元流动必须通过美国的代理银行。

代理银行被完全获准在美国营业，并可以对美元进行结算。没有代理银行的协助，交易所的台湾银行不能处理海外客户的美元的存款和/或取款。鉴于 Bitfinex 和 OKCoin 的大多数客户不是台湾客户，所以大部分（如果不是全部）进出美元必须在代理行的协助下处理。

 

富国银行，煤矿的金丝雀

根据 Bitfinex 的诉讼，3月下旬，富国银行停止从 Bitfinex 台湾银行账户处理外汇美元 SWIFT 电汇。富国银行是 Bitfinex 在台湾使用的几所银行的代理行。该诉讼让他们累计冻结了1.8亿美元。

这个诉讼就是将比特币社群卷入台湾银行业机构与美国代理银行之间的拉锯漩涡的主因。 OKCoin 也可能出现类似的情况，但他们并没有选择通过公开诉讼来反击。

Bitfinex 对 富国银行诉讼

 

放我走吧，好么

Bitfinex 和 OKCoin 的美元 IOU 持有人关心这个是理所当然的。不过咱们还没有到穷途末路，仍有办法从这些平台中提取资金。

最简单的方法是让用户购买比特币并将其提款。那么他们可以在另一个平台上卖比特币。随着更多的用户通过这种方法退出，比特币的价格相对于其他交易所在 Bitfinex 和 OKCoin 上涨。退出这些交易所的人们正在全球推高价格。

用户也可以使用如莱特币或以太网等其它虚拟货币退出。 在撰写本文时，在 Bitfinex 以美元购买山寨币的溢价与购买比特币相约。鉴于山寨币的流动性很低，这可能不比直接处理比特币便宜。

Bitfinex 一开始在博客中指出，用户可以通过瑞士法郎（CHF）和港元（HKD）提取资金。不过，几天后，他们宣布他们的银行拒绝处理任何外汇出口的任何货币。

现在提出的解决办法是通过律师的信托账户清洗资金。他们声称，作为 Bitfinex 的债权人，用户只能通过此方法提款一次。有些很幸运拥有本地台湾银行账户的用户没有任何提取法定货币的问题。

截至目前，OKCoin 尚未就台湾银行账户资金状况发布公告。

 

套利

风险和利润寻求交易者将能够在资金紧缩期间进行套利交易。下面我描述的途径是最明显的。

1. 在 Bitfinex 之外购买比特币。
2. 在 Bitfinex 卖出比特币赚取美元的溢价。
3. 从 Bitfinex 提取港元到您的银行帐户。
4. 根据银行汇率把资金转成美元，发到便宜的比特币/美元交易所。
5. 重复以上。

执行该交易的能力取决于从 Bitfinex 轻松快速地提出港元或另一个法定货币的能力。鉴于最近的更新，这个假设是值得怀疑的。所有 MSB 全球面临类似问题，Bitfinex，OKCoin 或任何其他受影响的交易所短期内不太可能再次建立银行关系，可能需要几个星期甚至几个月 。

由于国内交易所禁止提币， 比特币 / 人民币 的交易价格比 Bitstamp 和 GDAX 低15％。因此，不能提现法币的交易所，溢价很容易达到 15％。

 

比特币/ 港元：Bitfinex 和 OKCoin 的救世主

提交诉讼几日后，Bitfinex 撤回对富国银行的诉讼。在美国起诉代理银行可能已经中断了Bitfinex 当前和未来的银行业务关系。更糟糕的是，它可能引起了其他交易所关注。如果富国银行中断与比特币交易所的合作，其他银行可能会想：我们应该中断吗？

不过还有转机。对于发行的每个港元，香港金融管理局以相等的美元支付。香港金融管理局将进行公开市场操作，维持 7.75 至 7.80 一美元的挂钩。港元是美元的流动代理。如果 Bitfinex 和 OKCoin 美元开启港元现货市场，这个问题就能够解决了。

港元清算的资金不需要通过美国银行系统。大部分的人只是想做生意，而不会担心美国里虚伪的道德政治家所订立的条例。如果有足够的努力，时间和愿意支付高昂的费用，交易所会找到银行愿意合作处理港元电汇。

数字货币与法定货币之间的涨跌继续造成重大摩擦。然而，一旦投资者跨越了法币障碍而进入数字货币的世界，交易机会就很多了。如果您希望投机比特币的价值，而不想触及法币，请考虑交易 BitMEX 比特币/美元 掉期合约，XBTUSD。

特朗普，习近平，普京，埃尔多安：这四个人是强者霸王领袖的体现。全球趋势表明，我们将很快有更多有类似思维的世界领导人。

近 30 年来，许多中国、俄罗斯和土耳其人都已经变得富有。群众张开嘴等着被填饱肚子，精英们无耻地缝上他们富得溢出的口袋。在中国，上海、北京、深圳、广州等沿海城市的积累，与发展中农村的情况形成鲜明对照。俄罗斯和土耳其都存在类似的地区贫富差距。

习近平，普京，埃尔多安都承诺以牺牲资本为代价，恢复劳动力的谈判。过去几十年来，只要人民的生活水平不断提高，群众就自然的会接受非常缓慢的工资增长。随着全球经济增长的飙升，谈判已经不太可靠。普通老板姓都开始按捺不住了。

通过印钞来增加 GDP，这种方法的边际效用正在下降。更糟糕的是，像美国和欧洲这样的终端市场，人口增长正在缩小。结果就是，央行减少资产购买，市场利率就会上升而交易量就会减少。

这些国家的强人霸主不能同时都成功。这些领导人最后可能换取不到他们所需要的，而是采取战争这个途径来威胁他国提供他们所需的。一个不顾一切的领导人可以用战争夺取资源，破坏竞争的市场，并分散市民的注意力，让他们忘记那政府不能兑现的诺言。

在战争时期，评估金融交易对手的风险成为一项重要的投资生存技能。比如：在俄罗斯银行持有的美元存款是否与在美国银行持有的相同？您拥有的每项资产都必须基于两个问题进行评估：打败国内通货膨胀和流动性摩擦。在战争时期，我们很可能会看到必要货物的通货膨胀，以及其他货物的通货紧缩。

群众会怎么做呢？黄金在世界各地都有价值，这些时期就有可能被受追捧。最近，当特朗普授权对叙利亚进行导弹打击时，当北韩宣布进行潜在的核导弹试验时，黄金价格随即反弹。如果全球局势持续不稳定，资金将进一步涌入黄金市场。

比特币适应这种动态。尽管面临着各种技术问题，它已经坚持了8年多，但仍具有巨大的全球价值。考虑到这些因素，更有信心认为它有能力作为全球资金池一个小小的避风港。

不管你的政治立场如何，未来 30 年不会像过去的 30 年。强烈的区域冲突有可能再次爆发。因为绝望的老百姓渐渐醒觉要在数字时代里存储和转移他们的财富，比特币看起来比以往任何时候都更具吸引力。

Segwit 会被激活吗？ 硬分叉会发生吗？ 区块大小是否会增加？ 这些是令人担忧的问题，并且拖累比特币进一步的升值。 我不知道它会如何平息，但这并不等于 BitMEX 的客户不能通过预测比特币会或不会扩大的方式来获利。

BitMEX 很高兴地宣布推出两个预测型期货合约，主要围绕持续的比特币扩容辩论。

 

隔离见证系列

SEGWIT，代号： B_SEGWITZ17，是一个预测期货，预测 BIP141（也称为隔离见证）会否将在到期日（北京时间 2017 年 12 月 31 日晚上 8 点）前在最长比特币链上被激活。

SEGWIT 将在 100 结算：

• 如果在合约到期前，BIP141 在一个“激活区间”被激活。
• 激活隔离见证 (Segwit) 的链在接下来的 2016 个区块中至少有 1512 个（75%）都保持最大算力。这 1512 个区块必须跨越到期日。

如果上述条件不满足，SEGWIT 将在 0 结算。

 

激活区间是什么？

激活区间是跨越一个困难度也即 2016 个区块的区间。在该区间，必须有至少 95% 的区块表明支持 BIP141（即隔离见证），它才能被激活。

查看激活期

 

区块扩容

BLOCKS，代号：B_BLOCKSZ17，是一个预测型期货，预测大于1MB的区块是否将在最长的比特币链上开采。

BLOCKS 将在 100 结算：

• 如果算力最大的链上有大区块被开采，并且
• 该包含大于大区块的链在接下来的 2016 个区块中至少有 1512 个（75%）都保持最大算力。 这 1512 个区块必须跨越到期日。

如果上述条件不满足，BLOCKS 将在 0 结算。

注意，由于SegWit激活大小 >1MB 的区块不应意味着大于已经开采1MB的区块; BLOCKS取决于实际的基本区块大小限制的增加。

 

交易预测型期货

每个合约可以结算在 100 或 0。每个合约的价值为 0.0001 XBT乘以期货价格。 例如，如果您以 50.00 买入一份合约，则价值为 0.005 XBT。 如果合同达到100，那么你会赚了 0.005 XBT。 如果合约定为 0，您将损失 0.005 XBT。

预测型期货合约不提供杠杆。

您将在标题为 “二元” 的标签下找到所有 BitMEX 预测型期货合约。 所有预测型期货合约的代号将以“B_”开头。 这个前缀表示合约是二元的，这意味着它们要么在 100 或 0 交割。

预测型期货系列指南