Мы расширяем наши возможности по борьбе с финансовыми преступлениями, добавляя World-Check One к набору инструментов, которые мы используем в рамках наших процедур по контролю за соблюдением правовых норм.
Платформа World-Check One от Refinitiv, одного из крупнейших поставщиков финансовых данных и инфраструктурных решений, поможет нашей растущей команде по обеспечению нормативно-правового соответствия более эффективно и результативно отслеживать риски, связанные с санкциями, финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией. Интеграция системы проверки World-Check One является последней из серии инициатив, направленных на обеспечение соответствия платформы BitMEX строгим стандартам контроля за финансовой безопасностью, чтобы наши пользователи могли продолжать безопасно и надежно торговать.
Малкольм Райт, директор по нормативно-правовому соответствию 100x Group, заявил: «Мы совершенствуем наши системы контроля соответствия и верификации клиентов для управления любыми рисками, связанными с незаконными средствами, путем включения в наши текущие процессы наиболее достоверной информации. Соблюдение нормативных требований никогда не может стоять на месте, и включение системы World-Check One является важным шагом на пути к достижению самых высоких мировых стандартов финансовой безопасности».
Фил Коттер, управляющий директор по рискам компании Refinitiv добавил: «Мы приветствуем решение 100x Group интегрировать World-Check One в свои внутренние процессы по контролю за соблюдением правовых норм, так как они планируют дальнейшее развитие своей программы верификации. Данные World-Check используются финансовыми учреждениями уже около 20 лет, и мы надеемся, что эти данные и опыт будут полезны 100x Group и ее клиентам».
Как и прежде, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки с любыми вопросами.